Теперь финансовые организации смогут использовать более простую схему идентификации граждан, не только посредством СНИЛС и ИНН, а еще и по водительским удостоверениям.
Данное нововведение было принято на пятничном заседании Совфеда и были внесены изменения в ФЗ №7.
Законодательство старается все время улучшать мероприятия по идентификации граждан для осуществления операций, касающихся денежных средств.
Право на осуществление идентификации и идентификации по более простой системе имеются у любой организации, которая осуществляет работу с имуществом или финансами. На данный момент такие права имеются у участников ценного рынка бумаг, которые обладают высоким профессионализмом.
Будут повышены лимиты на отдельные операции, касающиеся денежных средств, которые не требуют проведения идентификации гражданина.
Теперь лимит по проведению обязательных идентификационных мероприятий по приему страховых выплат от клиентов страховых организаций ОСАГО и КАСКО будут составлять не 15 тысяч рублей, а уже 40 тысяч рублей.