В этой статье мы расскажем вам о том, какое наказание грозит за преднамеренное банкротство в 2024 году. Наши юристы объяснят, чем отличается фиктивное банкротство от преднамеренного, когда гражданина или руководство организации могут привлечь к уголовной ответственности и как расследуются подобные преступления.

1. Фиктивное банкротство — это.

Фиктивное банкротство — это ситуация, когда руководство компании или индивидуальный предприниматель намеренно сообщают о своей несостоятельности, хотя на самом деле это не так.

Цель фиктивного банкротства — создать видимость плохого финансового состояния организации, скрывая реальное положение дел. В результате руководство юридического лица обманывает кредиторов относительно своего финансового положения, чтобы избежать обязательств.

Дело в том, что Федеральный закон № 127 от 2002 года даёт право компаниям и физическим лицам списать долги, если им больше нечем их погашать.

Фиктивное банкротство юридического лица.

Фиктивное банкротство юридического лица — это объявление себя несостоятельным без объективных причин. Например, компания может иметь возможность платить по кредитам, но намеренно уклоняется от ежемесячных платежей, чтобы накопить большую задолженность. Затем компания обращается в суд с просьбой списать долги. Такие действия расцениваются как незаконная и ложная несостоятельность.

Фиктивное банкротство физического лица может быть связано с сокрытием имущества путём его продажи близким родственникам или знакомым без фактической передачи имущественных прав.

Если у кредитора есть сомнения в добросовестности должника, он может попросить суд назначить соответствующую экспертизу.

Преднамеренное банкротство физического лица.

Преднамеренное банкротство физического лица — это действия виновного, который намеренно ухудшает платёжеспособность организации, чтобы впоследствии признать себя финансово несостоятельным.

Фиктивное банкротство физического лица.

фиктивное банкротство физического лица — это ложное признание себя несостоятельным.

2. Преднамеренное банкротство — это.

Преднамеренное банкротство — это умышленное доведение компании или индивидуального предпринимателя до финансовой несостоятельности. Обычно это происходит из-за невыгодных операций, таких как:

• заключение убыточных договоров и мнимых сделок;
• реализация продукции по цене ниже себестоимости;
• необоснованные премии сотрудникам;
• дорогие подарки руководству и коллегам;
• проведение благотворительных акций и так далее.

При этом руководство компании не предпринимает действий для восстановления её платёжеспособности и не пытается рассчитаться с кредиторами.

К преднамеренному банкротству юридического лица также относятся действия, при которых в бухгалтерской отчётности указываются финансовые обязательства, которых на самом деле нет.

3. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

Порядок определения признаков фиктивного банкротства установлен Постановлением Правительства РФ № 855 от 2004 года. Для этого анализируют динамику коэффициентов, которые отражают платёжеспособность компании.

Особое внимание обращают на следующие факты хозяйственной деятельности предприятия:

• сделки по распоряжению имуществом;
• договоры с контрагентами, которые невыгодны компании с экономической точки зрения;
• финансовая, бухгалтерская, налоговая отчётность и так далее.

Фиктивная несостоятельность часто тесно связана с преднамеренной. Между этими понятиями очень тонкая грань, и одно может легко перерасти в другое.

За любые действия, связанные с намеренным причинением финансового вреда организации, в том числе за умышленное доведение до банкротства, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

4. Пример.

Компания, которая раньше брала небольшие краткосрочные займы, вдруг взяла крупные кредиты на сумму, превышающую стоимость всех её активов. Или, например, продала большую партию ликвидного товара по цене значительно ниже рыночной. Или же перечислила крупную сумму подозрительному контрагенту за непонятные услуги.

Если вы не можете разобраться в ситуации и нуждаетесь в помощи квалифицированных юристов — свяжитесь с нами! Наши юристы помогут вам разобраться и подскажут, как правильно поступить в этой ситуации, и, при необходимости, окажут вам сопровождение в суде.

Консультация бесплатная.

5. Что будет за умышленное доведение компании до банкротства.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), преднамеренное банкротство является правонарушением и влечёт за собой штрафные санкции.

Если должник — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин — совершает определённые действия (или не совершает их) с целью преднамеренно объявить о своей несостоятельности, это может быть расценено как незаконное банкротство. Если такие действия или бездействие приводят к тому, что должник не может полностью удовлетворить все требования кредиторов по денежным обязательствам, и при этом в них нет признаков уголовно наказуемого деяния, то нарушителя ждёт штраф.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя:

• для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей;
• для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей.

Важно отметить, что штраф может быть заменён на дисквалификацию должностного лица на срок от одного года до трёх лет.

6. Условия наступления уголовной ответственности, наказание.

Если кто-то намеренно или фиктивно обанкротился, причинив крупный ущерб, то виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Согласно статье 196 части 1 Уголовного кодекса РФ, за преднамеренное банкротство гражданина может быть назначен штраф, принудительные работы или лишение свободы.

Если преступление было совершено с использованием служебного положения виновного, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание ужесточается. За уголовное преступление с квалифицирующими признаками предусмотрены санкции в соответствии с частью 2 статьи 196 Уголовного кодекса РФ.

7. Наказание за фиктивную несостоятельность.

Статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за фиктивное банкротство. Это означает, что лицо может быть привлечено к ответственности, если оно объявляет себя несостоятельным, хотя на самом деле его финансовое положение говорит об обратном.

Например, физическое лицо может быть привлечено к ответственности по статье 197 УК РФ, если оно скроет своё имущество, а затем обратится в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным.

Для того чтобы привлечь человека к уголовной ответственности за фиктивное банкротство, необходимо наличие совокупности субъективных и объективных признаков преступления, а также субъекта и объекта противоправного деяния.

Наказание за фиктивное банкротство может включать в себя штрафные санкции, тюремное заключение или принудительные работы. Однако для того чтобы привлечь человека к ответственности за это преступление, необходимо доказать, что он совершил какие-либо действия для сокрытия своего имущества перед тем, как объявить себя несостоятельным.

8. Судебная практика.

Конституционный суд РФ рассмотрел дело, в котором арбитражный суд признал организацию банкротом. Однако позже судебная инстанция приостановила процедуру банкротства, так как в отношении конкурсного управляющего было возбуждено уголовное дело по факту пособничества в преднамеренном банкротстве компании.

Один из кредиторов посчитал, что конкурсный управляющий должен быть отстранён от дел, и обратился в суд с соответствующим ходатайством. Однако суд отклонил это ходатайство.

Конституционный суд РФ высказал мнение, что права кредитора не были нарушены, и суды полностью рассмотрели данный вопрос.

9. Частые вопросы.

Что будет, если продать имущество перед подачей иска в суд о признании гражданина несостоятельным?

Если человек пытается скрыть своё имущество таким образом, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Кто выявляет признаки преднамеренного или фиктивного банкротства?

Это может сделать арбитражный управляющий или кредитор. Порядок проверки наличия соответствующих признаков определён временными правилами.

10. Заключение юриста.

В 2024 году преднамеренное банкротство будет рассматриваться как уголовное преступление. Важно понимать разницу между фиктивным и преднамеренным банкротством, поскольку с юридической точки зрения это разные правонарушения.

Чаще всего уголовная ответственность наступает за преднамеренное банкротство юридических лиц. Это происходит, когда бизнесмен умышленно доводит свою организацию до состояния финансовой несостоятельности.